Massimiliano Arena: Esperienza e Visione nella Finanza Internazionale
Origini professionali in Italia
Massimiliano Arena, classe 1970, ha un solido background nel settore finanziario e bancario. Fino al 2017 ha ricoperto ruoli di management in diverse società finanziarie operanti nel retail.
In particolare, è stato regolarmente abilitato come Mediatore Creditizio (albo U.I.C.), Agente in Attività Finanziaria (O.A.M.) e Intermediario Assicurativo (ISVAP).
Dall’Italia al mercato nordamericano
Nel 2017 termina la sua attività in Italia e si trasferisce in Nord America. Qui, fonda un Statutory Trust e avvia nuove attività nel settore finanziario internazionale.
Successivamente, nel 2020 nasce Wealth OBU Ltd, una società offshore con licenza bancaria digitale rilasciata dalla Mwali International Services Authority (MISA).
Il core business di Wealth OBU Ltd
Wealth OBU opera come banca digitale a vocazione internazionale.
I principali ambiti di attività sono, infatti:
-
Trade finance
-
Trust account
-
Servizi di pagamento
Inoltre, l’azienda è pienamente conforme alle normative internazionali antiriciclaggio (AML), garantendo un’operatività trasparente e sicura.
Espansione e nuova licenza bancaria
Arena anticipa un importante aumento di capitale per Wealth OBU, grazie all’ingresso di nuovi soci partner internazionali.
Per questo motivo, la società potrà ottenere una nuova licenza bancaria commerciale, ampliando le proprie operazioni sia in ambito offshore che onshore.
Rete bancaria globale
Pur essendo una banca offshore, Wealth OBU collabora con partner bancari internazionali — in Europa, Stati Uniti, Africa, Regno Unito e Asia — dotati di licenza bancaria commerciale.
Tali collaborazioni, inoltre, sono perfettamente allineate agli standard globali in materia di antiriciclaggio (AML).
Riconoscimento della MISA
Arena intende chiarire la legalità e l’autorità della Mwali International Services Authority (MISA), l’unico ente ufficiale abilitato all’emissione di licenze bancarie offshore nelle Comore.
Infatti, il sito ufficiale https://www.mwaliregistrar.com conferma tale autorità.
Tuttavia, eventuali dispute locali tra la MISA e la Banca Centrale delle Comore non coinvolgono Wealth OBU. Questo perché la MISA opera con autorità legale dal 2010.
Audit e verifiche esterne
Il testo include estratti da una nota elaborata da Kroll LLC, società internazionale di audit esterno.
Secondo Kroll, Wealth OBU è un’unità bancaria regolamentata nelle Comore, nello specifico nell’isola autonoma di Mohéli (Mwali), e non è soggetta alla Banca Centrale dell’Unione delle Comore.
Base costituzionale e normativa
La Costituzione delle Comore stabilisce chiaramente che ogni isola gestisce in autonomia le attività bancarie e commerciali.
In particolare, gli articoli 36–38 e 63 della Costituzione di Mwali confermano la legittimità della MISA nella promozione e regolazione delle attività finanziarie.
Dal 2001, infatti, Mwali ha una propria legge sull’attività bancaria offshore. Inoltre, nel 2013 è entrata in vigore una nuova normativa orientata alla conformità internazionale, allo sviluppo economico e all’attrazione di capitali stranieri.
Tale legge offre flessibilità e riservatezza, pur mantenendo rigorosi standard in materia di AML e contrasto al finanziamento del terrorismo.
(https://lei-luxembourg.lu/informations-detaillees/871348/549300OPR0PZJVHTGP24/wealth-obu-ltd/ – https://americanlei.com/detailed-information/871348/549300OPR0PZJVHTGP24/wealth-obu-ltd/
https://www.lei-lookup.com/record/549300OPR0PZJVHTGP24/).
